სამსახური (SARAS), ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით დაინტერესებული მხარეებისთვის, ცნობიერების ამაღლების მიზნით საინფორმაციო შეხვედრას განმეორებით გამართავს

28 თებერვალს, 11:00 საათზე, AML დეპარტამენტი გამართავს მორიგ ცნობიერების ამაღლების ონლაინ ღონისძიებას, რომლის ფარგლებშიც განხილული იქნება ანგარიშვალდებული პირის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე ახალი ნორმატიული აქტი, რომელიც ძალაში 2024 წლის 9 დეკემბერს შევიდა.
სამსახურის წარმომადგენლები დაინტერესებულ პირებს სამართლებრივი აქტით დადგენილი საკითხების ირგვლივ რელევანტურ ინფორმაციას მიაწვდიან და მათთვის საინტერესო კითხვებს უპასუხებენ.

შეხვედრა ონლაინ ფორმატში, Webex-ის პლატფორმის მეშვეობით გაიმართება. დასასწრებად, გთხოვთ, გაიაროთ წინასწარი რეგისტრაცია ბმულზე
შეხვედრის ბმულს მიიღებთ სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულ მეილზე.

გაცნობებთ, რომ მსგავსი ღონისძიება გაიმართა მიმდინარე წლის 28 იანვარს
ამასთან, ანგარიშვალდებული პირის ML/TF ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის შესახებ ვიდეო ინსტრუქცია სამსახურის ვებგვერდზეა ხელმისაწვდომი. 

იხილეთ თემასთან დაკავშირებული სხვა სიახლე: ანგარიშვალდებული პირის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე ახალი ნორმატიული აქტი შევიდა ძალაში.