სამსახურმა (SARAS), ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით დაინტერესებული მხარეებისთვის, ცნობიერების ამაღლების მიზნით საინფორმაციო შეხვედრა გამართა

სამსახურის (SARAS) AML დეპარტამენტმა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ონლაინ ღონისძიება გამართა, რომლის ფარგლებშიც განხილულ იქნა ანგარიშვალდებული პირის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე ახალი ნორმატიული აქტი, რომელიც ძალაში 2024 წლის 9 დეკემბერს შევიდა. შეხვედრაზე განხილულ იქნა აღნიშნული წესით დამტკიცებული ML/TF ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის ტექნიკური დეტალები.

სამსახურის წარმომადგენლებმა დაინტერესებულ პირებს სამართლებრივი აქტით დადგენილი საკითხების ირგვლივ რელევანტური ინფორმაცია მიაწოდეს და მათთვის საინტერესო კითხვებს უპასუხეს.

განმეორებითი შეხვედრა ჩატარდება მიმდინარე წლის თებერვლის ბოლოს. შეხვედრის თარიღის შესახებ ინფორმაცია განთავსდება სამსახურის ვებგვერდზე.

ამასთან, ანგარიშვალდებული პირის ML/TF ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის შესახებ ვიდეო ინსტრუქცია სამსახურის ვებგვერდზეა ხელმისაწვდომი.