ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ნორმატიული აქტი ძალაში შედის

შეგახსენებთ, რომ „ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 ივნისის №2 ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილების მიხედვით, ნორმატიული აქტი 2020 წლის 20 ოქტომბრიდან ამოქმედდება. 

აღნიშნული დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს ანგარიშვალდებული პირებისთვის, რომელთაც ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად წარმოადგენენ:

- სერტიფიცირებული ბუღალტერი;
- იურიდიული პირი, რომელიც ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურებას ახორციელებს და რომლის სახელით მოქმედებს სერტიფიცირებული ბუღალტერი;
- აუდიტორი;
- აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა.

სამსახური, დონორებთან ერთად, გარკვეული ტექნიკური დახმარების პროგრამების განხორციელებას გეგმავს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით - პროფესიისთვის შესაბამისი სახელმძღვანელოების შექმნის და ტრენინგების ჩატარების სახით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ სამსახურს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით: info@saras.gov.ge.