სამსახურმა, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ” საქართველოს კანონის ფარგლებში, ანგარიშვალდებული პირებისთვის საინფორმაციო შეხვედრა განმეორებით გამართა

შეხვედრაზე სამსახურის ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა „ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) სტრუქტურის შესწავლისა და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის“ შესახებ ისაუბრეს და შეხვედრის მონაწილეების მიერ დასმულ კითხვებს უპასუხეს. აღსანიშნავია, რომ მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე ხსენებულ თემაზე შეხვედრა მეორედ გაიმართა.

გაეცანით თემასთან დაკავშირებულ სხვა სიახლეს:
კანონიერ ძალაში შევიდა ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) სტრუქტურის შესწავლის და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესი.